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Jun 19, 2024

Los sospechosos vuelven a los tribunales por la redada de Singapur contra una importante red de lavado de dinero

[1/3]Una ilustración judicial de 10 extranjeros acusados ​​de participar en una importante operación de lavado de dinero en Singapur en agosto de 2023 (en el sentido de las agujas del reloj desde arriba a la izquierda) Su Baolin, Su Haijin, Chen Qingyuan, Su

[1/3]Una ilustración judicial de 10 extranjeros acusados ​​de participar en una importante operación de lavado de dinero en agosto de 2023 en Singapur (en el sentido de las agujas del reloj desde arriba a la izquierda) Su Baolin, Su Haijin, Chen Qingyuan, Su Wenqiang, Lin Baoying, Zhang Ruijin, Wang Dehai , Su Jianfeng, Vang Shuiming y Wang Baosen. Los estrechos adquieren derechos de licencia Leer más

SINGAPUR, 30 ago (Reuters) - Diez extranjeros acusados ​​de participar en una importante operación de lavado de dinero en Singapur fueron nuevamente puestos en prisión preventiva el miércoles, y se presentaron nuevos cargos contra ocho, mientras la ciudad-estado amplía la red en uno de sus casos más altos. perfil de casos delictivos.

Las autoridades confiscaron activos por más de mil millones de dólares singapurenses (739,64 millones de dólares) en redadas simultáneas hace dos semanas, desde lingotes de oro, bolsos de diseñador y puñados de joyas hasta decenas de propiedades y autos de lujo, en un botín que conmocionó a la nación rica conocida por su baja criminalidad. tarifas.

En una redada realizada el 15 de agosto, fueron arrestados 10 extranjeros de entre 31 y 44 años, procedentes de Chipre, Camboya, Dominica, China, Turquía y Vanuatu.

La policía ha vinculado las incautaciones con el crimen organizado en el extranjero, incluidas estafas, juegos de azar a distancia en Filipinas y préstamos de dinero sin licencia en China.

A los diez que comparecieron ante el tribunal a través de un enlace de video el miércoles se les negó la libertad bajo fianza y estuvieron en prisión preventiva hasta el 6 de septiembre, y ocho enfrentaron nuevos cargos.

Estos incluían tener millones en cuentas bancarias y cajas de seguridad, criptomonedas y automóviles como "beneficios de una conducta delictiva".

Sus abogados solicitaron la libertad bajo fianza, pero no dieron ninguna indicación de cómo responderían los sospechosos a las acusaciones de lavado de dinero.

Los fiscales dijeron que los sospechosos corrían riesgo de fuga si se les daba libertad bajo fianza, ya que tenían conexiones y activos en el extranjero, y también podían confabularse para contaminar pruebas.

En total, en las redadas del 15 de agosto en nueve lugares se confiscaron 105 propiedades, cuentas bancarias con 110 millones de dólares singapurenses, 50 vehículos, 23 millones de dólares singapurenses en efectivo, cientos de bolsos y relojes de lujo, joyas y dos lingotes de oro.

Se busca a ocho sospechosos más y 12 están ayudando en las investigaciones, dijo la policía.

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Información de Xinghui Kok; Edición de Martin Petty y Clarence Fernández

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Xinghui dirige la oficina de Singapur y dirige la cobertura de una de las economías más importantes de la región y el principal centro financiero del sudeste asiático. Esto abarca desde la macroeconomía hasta la política monetaria, la propiedad, la política, la salud pública y las cuestiones socioeconómicas. También está atenta a cosas que son exclusivas de Singapur, como cómo derogó una ley sexual contra los homosexuales, pero va en contra de las tendencias globales al mantener políticas desfavorables para las familias LGBT. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/even-singapore-lifts-gay-sex-ban-lgbt-families-feel-little-has-changed-2022-11-29/ Xinghui cubrió anteriormente Asia para el South China Morning Post y lleva una década en el periodismo.